lol比赛押注平台三全食品股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过互联网投票系统投票的时间为 2022年5月11日上午9:15至2022年5月11日下午15:00 。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共22人（含网络投票），代表有效表决权的股份数338,575,796股，占公司有效表决权的股本总数的比例为38.5102%。其中,现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计4人，代表有效表决权的股数331,405,348股，占公司股本总额的37.6947%；通过网络投票的股东18人，代表有效表决权的股份数7,170,448股，占公司股份总额的0.8156%。
公司部分董事，监事、董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了会议；因疫情防控需求，公司聘请的北京市君泽君律师事务所的见证律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
表决结果：同意338,575,196股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股。
表决结果：同意338,572,666股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对3,130股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股。
表决结果：同意338,572,666股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对3,130股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股。
表决结果：同意338,572,666股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对3,130股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股。
表决结果：同意338,572,666股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对3,130股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股。
表决结果：同意338,575,196股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对600股lol比赛押注平台(中国)官方网站，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意7,169,848股, 占出席会议中小股东所持股份的99.9916%；反对600股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0084%；弃权0股。
表决结果：同意337,131,259股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5733%；反对1,442,937股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4262%；弃权1,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。
其中中小投资者表决情况为：同意5,725,911股, 占出席会议中小股东所持股份的79.8543%；反对1,442,937股, 占出席会议中小股东所持股份的20.1234%；弃权1,600股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0223%。
表决结果：同意338,572,666股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对3,130股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股。
表决结果：同意334,970,898股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9353%；反对3,604,898股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0647%；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意3,565,550股, 占出席会议中小股东所持股份的49.7256%；反对3,604,898股, 占出席会议中小股东所持股份的50.2744%；弃权0股。
表决结果：同意337,952,881股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8160%；反对622,915股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1840%；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意7,146,112股, 占出席会议中小股东所持股份的99.6606%。
其中中小投资者表决情况为：同意7,146,112股, 占出席会议中小股东所持股份的99.6606%。
其中中小投资者表决情况为：同意7,146,112股, 占出席会议中小股东所持股份的99.6606%。
其中中小投资者表决情况为：同意7,146,112股, 占出席会议中小股东所持股份的99.6606%。
其中中小投资者表决情况为：同意7,146,112股, 占出席会议中小股东所持股份的99.6606%。
其中中小投资者表决情况为：同意7,103,412股, 占出席会议中小股东所持股份的99.0651%。
其中中小投资者表决情况为：同意7,146,112股, 占出席会议中小股东所持股份的99.6606%。
其中中小投资者表决情况为：同意7,029,732股, 占出席会议中小股东所持股份的98.0376%。
其中中小投资者表决情况为：同意7,146,112股, 占出席会议中小股东所持股份的99.6606%。
本次会议由北京市君泽君律师事务所赵磊律师、黄凌寒律师见证并出具了《法律意见》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2022年4月29日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事会均亲自出席会议。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
李玉，女，1970年12月出生，大专学历。2002年7月至今，在三全食品股份有限公司财务部工作，现任公司监事会主席。李玉女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2022年4月29日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司第八届董事会专业委员会人员组成的议案》。
（1）战略委员会委员由陈南、陈、贾岭达、陈希、沈祥坤（独立董事）组成，陈南担任该委员会主席；
（2）审计委员会委员由郝秀琴（独立董事）、任彦君（独立董事）、张雷组成，郝秀琴担任该委员会主席；
（3）提名委员会由沈祥坤（独立董事）、任彦君（独立董事）、陈南组成，沈祥坤担任该委员会主席；
（4）薪酬与考核委员会由任彦君（独立董事）、郝秀琴（独立董事）、陈希组成，任彦君担任该委员会主席。
根据总经理提名，同意聘任王凯旭先生、张宁鹤先生、庞贵忠先生、李鸿凯先生、张云先生、谷贵浩先生为公司副总经理，上述人员任期三年（简历详见附件）。
王凯旭先生，中国国籍，无境外居留权，1978年生，工商管理硕士。2006年3月至今任本公司副总经理。截至目前，王凯旭先生持有本公司0.01%的股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
张宁鹤先生，中国国籍，无境外居留权，1974年生，大学学历。2009年至2012年，任三全食品生产中心总经理；2013年至今，任三全食品营运副总经理，2014年8月26日起任本公司副总经理。截至目前，张宁鹤先生持有本公司0.02%的股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
庞贵忠先生，中国国籍，无境外居留权，1963年生，本科学历。2009年至2013年，任康师傅（西安）饮品有限公司总厂长；2013年7月至今，任三全食品股份有限公司供应链副总裁lol比赛押注平台(中国)官方网站，2014年8月26日起任本公司副总经理。截至目前，庞贵忠先生持有本公司0.02%的股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
李鸿凯先生，中国国籍，无境外居留权，1974年生，大学学历。 2012年2月至2014年12月，曾任郑州新郑综合保税区建设投资公司副总经理、董事长；2017年12月至2018年4月，任公司副总经理；2018年4月至今任公司副总经理、董事会秘书。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截至目前，李鸿凯先生未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
张云先生，中国国籍，无境外居留权，1981年生，本科学历。2004年10月至今，在三全食品工作，曾任公司人事部主管、人事部经理、总经理助理，现任公司企管部总监。截至目前，张云先生未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
谷贵浩先生，中国国籍，无境外居留权，1983年生，大学学历。2006年8月至今在三全食品工作，曾任公司质量管理中心经理，现任公司质量管理中心总监。截至目前，谷贵浩先生未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
李娜女士，中国国籍，无境外居留权，1970年生，大学学历，会计师。任河南省代表。1999年3月至今任三全食品股份有限公司财务经理、总会计师，2014年12月26日至今任本公司财务总监；2016年5月至今任公司董事。截至目前，李娜女士持有本公司0.01%的股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
王旭阳先生，中国国籍，无境外居留权，1983年生，本科学历，国际注册内部审计师、中国注册会计师非执业会员。2012年1月至2019年9月在三全食品股份有限公司内审部工作；2019年10月至今任公司内审部经理；截至目前，王旭阳先生未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。
徐晓女士，中国国籍，无境外居留权，1977年生，大专学历。2006年8月至今任三全食品股份有限公司证券事务代表，已取得董秘资格证书；截至目前，徐晓女士未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2022年5月11日在公司会议室召开职工代表大会，选举第八届监事会职工监事。
经参会人员投票表决，选举李玉女士、李涵女士为公司第八届监事会职工监事（简历详见附件），与经公司2021年年度股东大会选举产生的一名非职工监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会一致lol比赛押注平台(中国)官方网站。
李玉女士，中国国籍，无境外居留权，1970年生，大专学历。2002年7月至今，任三全食品股份有限公司主管会计，2009年9月至2013年1月，任公司监事；2013年1月至今任公司监事会主席。李玉女士目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
李涵女士，中国国籍，无境外居留权，1977年生，本科学历。2000 年1月至2010年8月在郑州三全食品股份有限公司财务部工作，2010年9月至今，在三全食品股份有限公司人力资源部工作，2013年1月至今任公司监事。李涵女士目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。返回搜狐，查看更多